El Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentó cargos contra dos individuos presuntamente implicados en una red internacional de lavado de dinero relacionada con los hijos del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La pesquisa, iniciada en 2019 por la oficina de campo del FBI en Miami, señala a Arick Komarczyk como el principal responsable de abrir cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos del mandatario y sus allegados. Informes de Actividad Sospechosa detectaron transferencias procedentes de Venezuela hacia cuentas manejadas por Komarczyk.
Según el reporte de Fox News, una operación encubierta realizada en 2022 permitió comprobar que Komarczyk y su socio, Irazmar Carbajal, aceptaron movilizar USD 100,000 provenientes de fondos bajo sanción estadounidense.
De ese monto, al menos USD 25,000 ingresaron al sistema financiero de EE. UU. Durante su confrontación con los agentes, Komarczyk calificó la maniobra como “sexy business”, de acuerdo con el expediente del FBI.
“No será refugio para el dinero ensangrentado de Maduro”
El director del FBI, Kash Patel, calificó las operaciones de lavado vinculadas al régimen venezolano como “líneas de vida criminales” para sostener al gobierno de Maduro.
“Nicolás Maduro no es solo otro caudillo corrupto, es un dictador narcoterrorista acusado, con una recompensa de USD 50 millones ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos”, declaró Patel.
El funcionario añadió: “Estos esquemas de lavado solo buscan sostener una dictadura fallida. Bajo mi dirección, el FBI seguirá cerrando cuentas, bloqueando dólares y persiguiendo a quienes faciliten estas operaciones. Estados Unidos jamás será refugio para el dinero ensangrentado de Maduro”.
Acusaciones y captura internacional
El pasado 25 de septiembre, Komarczyk fue formalmente imputado por lavado de dinero y conspiración para realizar transmisiones monetarias sin licencia. Carbajal enfrentará cargos por conspiración para dicha transmisión.
Carbajal, que viajó desde Uruguay hacia República Dominicana, fue deportado el 2 de octubre. Durante una escala en Estados Unidos, fue arrestado por agentes del FBI. Las autoridades creen que Komarczyk permanece escondido en Venezuela.
“El régimen de Maduro no podrá evadir los controles ni lavar dinero en Estados Unidos mediante terceros. Las acusaciones contra Komarczyk y Carbajal confirman nuestro compromiso de investigar el lavado internacional asociado a gobiernos sancionados”, afirmó Brett Skiles, agente especial a cargo en Miami.
Contexto político y medidas de presión
Estados Unidos
mantiene su política de no reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo y conserva vigente una recompensa por su captura.
El secretario de Estado Marco Rubio reiteró el respaldo de Washington al pueblo venezolano, afirmando que continuará exigiendo responsabilidades al “régimen corrupto e ilegítimo” de Maduro.
En agosto, la fiscal general Pam Bondi elevó a USD 50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto del mandatario, duplicando la cifra anterior. Bondi señaló que Maduro “utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos para introducir drogas letales y violencia en nuestro país”.
Tras estas declaraciones, el Departamento de Defensa intensificó las operaciones antidrogas en el Caribe, donde el Ejército estadounidense ha destruido cinco embarcaciones utilizadas para el tráfico ilícito.
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