Hong Kong concentró la mayor parte de las pérdidas detectadas durante una operación policial internacional contra el fraude y el blanqueo de capitales desarrollada en diez jurisdicciones, que dejó 3,018 detenidos y un impacto económico global estimado en 752 millones de dólares.
El operativo se realizó entre el 10 de marzo y el 7 de mayo con la participación de unos 3,200 agentes, quienes investigaron alrededor de 138,000 casos relacionados con estafas de inversión, compras por internet, falsas ofertas de empleo y fraudes telefónicos. Las autoridades lograron interceptar aproximadamente 161 millones de dólares presuntamente vinculados a actividades ilícitas.
En Hong Kong, la Policía arrestó a 870 personas de entre 13 y 83 años y bloqueó 539 millones de dólares hongkoneses, equivalentes a 68.8 millones de dólares estadounidenses. Las pérdidas asociadas a fraudes en la ciudad ascendieron a 319 millones de dólares, lo que representó el 42 % del total detectado en la operación.
Aunque la excolonia británica registró menos casos que Indonesia o Tailandia, presentó la pérdida promedio más alta por expediente, con 429,919 dólares por caso, y recuperó cerca del 21 % del dinero desviado.
La investigación se desarrolló bajo la plataforma Frontier+, creada en octubre de 2024 e integrada por Australia, Brunéi, Canadá, Indonesia, Macao, Malasia, Maldivas, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y Hong Kong.
En total, las autoridades congelaron 101,989 cuentas bancarias, incluidas más de 43,000 en Indonesia y unas 28,000 en Corea del Sur.
En Hong Kong, los investigadores analizaron 742 expedientes y bloquearon 202 cuentas. Uno de los casos más relevantes afectó a una empresa de Singapur que perdió 36 millones de dólares tras el secuestro de una cuenta en una aplicación de mensajería.
Según las autoridades, parte de esos fondos fue transferida a cuentas en Singapur y Hong Kong, y cerca de la mitad se convirtió en stablecoins antes de distribuirse en múltiples monederos virtuales. La cooperación internacional permitió recuperar alrededor de 20 millones de dólares en ese caso.
Las fuerzas de seguridad advirtieron sobre el creciente uso de plataformas de activos virtuales para el lavado de dinero y defendieron fortalecer el intercambio de inteligencia entre países para enfrentar este tipo de delitos.
Además, Hong Kong reportó en el primer trimestre de 2026 un total de 9,427 estafas, un 0.6 % menos que en igual período del año anterior, aunque las pérdidas económicas aumentaron 18.6 %, alcanzando 236.2 millones de dólares, impulsadas por un incremento de los fraudes de inversión dirigidos a personas mayores.
Las autoridades señalaron que la cooperación regional permitió rastrear fondos ilícitos con mayor rapidez y adelantaron que Frontier+ buscará incorporar nuevos socios para reforzar futuras investigaciones y mejorar la respuesta frente al uso de bancos digitales y criptomonedas por parte de redes criminales.
